「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた
当行の取組について
当行の取組について
近年、国際的に金融サービスを悪用したマネー・ローンダリングやテロリストへの資金供与の未然防止、及び各種経済制裁措置への対応がますます重要となってきております。
弊行におきましては、2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等を踏まえ、これまで「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で確認が求められている事項に加え、お客様の事業内容等についても書面等により確認させていただくことがあります。
また、弊行から「お客様情報確認のお願い」（以下「質問状」といいます。）を受領されたお客様は、必要事項をご記入のうえ、提出期限内にご返送いただきますようお願い申しあげます。期日までにご返送いただけない場合、それ以降のお取引に際し、ご回答をお願いすることがございますので、予めご了承ください。お客様にはお手数をおかけすることとなりますが、なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。
質問状の返送先
〒103-8790 東京都中央区日本橋室町2-4-3
SBI新生銀行 本店 グループ法人企画部 AML/CFT担当
本件に関するお問い合わせ先
株式会社 SBI新生コーポレートコールセンター
電話0120-511-025（銀行営業日9:00～17:00）
※メニュー番号「0」をご利用ください。
